Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Live Good", осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем.
Компания "LiveGood" под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.
Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.
В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.
В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников.
На преступные доходы он приобрел две квартиры в г.Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге.
С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Дело направлено в суд.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.